MASAK’tan Kripto Sektörüne: “Yükümlülük Denetimi Yapacağız!”

«

MASAK’tan Kripto Sektörüne: “Yükümlülük Denetimi Yapacağız!”

Türkiye Cumhuriyeti Hazine ve Maliye Bakanlığı’na bağlı Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), 100 milyon TL değerinde kripto parayı yurt dışına çıkarmak isteyenleri tespit etti. Yasa dışı işlem yapıldığı belirlenen hesaplar donduruldu.Yapılan açıklamada, bankalar ile kripto para borsaları arasındaki işlemlerin takip altına alındığı, yükümlülük denetimlerinin yapılacağı bilgisi verildi. Kripto para konusunda az işlem bildirimi gönderenlere ilişkin ağır para cezalarının yolda olduğu vurgulandı.

“Kimsenin gözünün yaşına bakmayacağız”

30 Mayıs tarihinde, Sabah gazetesinde yer alan habere göre MASAK, yurt dışına gönderilmek istenen 100 milyon liraya yakın kripto parayı tespit etti. Konu hakkında açıklama yapan MASAK Başkanı Hayrettin Kurt, pandemi sürecini fırsat bilen kişilerin yurt dışına para kaçırmaya çalıştıklarını belirtti.

Kurt, “Bu paraların bir kısmı ABD borsalarına gönderilmeye çalışıldı” dedi.

Yapılan işlemlerin vakti geldiğinde ifşa edileceğini söyleyen Hayrettin Kurt, şu ifadeleri kullandı:

[İşlemlerin] yüzde 40’a yakını sadece bir şirket grubuna ait. Bu grubun hesaplarına bloke konuldu, inceleme başlatıldı. Kimsenin gözünün yaşına bakmayacağız. Bunların hepsini ifşa edeceğiz.

“Ağır para cezaları gelecek”

Corona virüs pandemisinin yoğun biçimde yaşandığı günlerde, yurt dışına para çıkarmaya çalışanlar arasında hem bireysel mevduat sahiplerinin, hem de kurumsal firmaların bulunduğuna dikkat çeken Kurt, tüm isimleri birer birer açıklayacaklarının altını çizdi.

“Pandemi sürecinde yaklaşık 100 milyonluk kripto para yurt dışına gönderilmek istendi” diyen Kurt, “ilgili şirketin hesaplarına bloke koyuldu, inceleme başlatıldı” sözlerini kullandı.

Türkiye’de kripto para borsası ve bankalar üzerinden transfer yapıldığını bildiklerini ileten MASAK başkanı şöyle konuştu:

Bankalarla iş birliğimiz kesintisiz sürüyor. Çok sıkı tutuyoruz, yetkilerimiz var. Yükümlülük denetimi yapacağız. Kripto para konusunda az işlem bildirimi gönderenlere ilişkin… Sistemli denetim elemanları göndereceğiz. Bu konuda ihmali olanlara ağır para cezaları gelecek.

Türkiye’den kripto para işlemlerine yakın takip

MASAK Başkanı Hayrettin Kurt, yasa dışı bahis ve kumar oynatan sitelere yönelik çalışmalarına hız verdiklerini ifade etmişti. Bu suçların kripto para gibi ödeme araçlarıyla işlendiği bilgisini veren Kurt, “Çok ciddi bir inceleme çalışması yapacağız” sözlerini kullanmıştı.

2019’un üçüncü çeyreğinde MASAK, bankacılık sektörü için hazırladığı şüpheli işlem bildirimi kılavuzunda güncelleme yaparak kripto para konusunu eklemişti.

Öte yandan Sermaye Piyasası Kurulu, Türkiye’deki kripto para işlemlerinin denetlenmesi için harekete geçeceğini açıklamıştı. Kripto para birimleri ile yapılan işlemlerin SPK tarafından denetlenmesi gündeme alındı.

Bir Cevap Yaz
Tepkiniz Ne Oldu?

Melih Er Hakkında

avatar

Melih Er

Melih Er , üç senedir bir şirkette kripto para danışmanlığı yapmaktadır. Aktif olarak haberkoin.com'da editörlük görevinde bulunuyor . Tüm soru ve önerileriniz için [email protected] adresine mail atabilirsiniz.

Bir Cevap Yaz

E-Posta adresiniz paylaşılmayacaktır. Doldurulması zorunlu alanlar işaretlenmiştir *